Новости

В среду, 13 февраля, пресс-служба Еврокомиссии сообщила о списке, в который включены 23 государства и территории, где наблюдаются «существенные недостатки в сфере борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма».

В заявлении Еврокомиссии сказано, что странам ЕС следует тщательно контролировать все финансовые операции с участием этих стран, включая физические и юридические лица, а также финансовые институты.

В «чёрный список» попали Афганистан, Пакистан, Иран, Ирак, Сирия, Ливия, Саудовская Аравия, Тунис, Йемен, Северная Корея, Багамские острова, Виргинские острова Соединённых Штатов, Панама, Эфиопия, Гана и Нигерия.

Список, составленный экспертами, одобрен Еврокомиссией и передан Европарламенту и Совету ЕС. Ожидается, что в течение месяца документ будет одобрен.

Далее список будет опубликован в официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней.